COMPLIANCE

La ventaja del compliance es que genera un contexto de exigencia hacia dentro y hacia fuera de la persona jurídica que le permite mitigar riesgos y atenuar sus responsabilidades.

Para ello, Legal Solutions asiste a las organizaciones a desarrollar estándares para el debido control de la organización y demostrar que, previamente a la realización de una determinada conducta delictiva, puso en funcionamiento y ejecutó de manera diligente un plan de prevención de riesgos, o sea, un plan de compliance.

 

  •  Prevención de Lavado de Dinero (AML & KYC).
  • Ética, Sanas Prácticas de la Empresa, Antisoborno y Anticorrupción.
  • Contable & Fiscal.
  • Laboral.
  • Corporativo.

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